|
De Minister van
Financiën en de Minister van Justitie;
Gelet op artikel 8 van de Wet melding
ongebruikelijke transacties juncto artikel IV van de Wet van 13 december
2001, houdende wijziging van de Wet melding ongebruikelijke transacties
en de Wet identificatie bij financiële dienstverlening 1993 met het oog
op het verplichtstellen van de identificatieplicht en de meldingsplicht
van ongebruikelijke transacties voor handelaren in zaken van grote
waarde (Stb. 2001, 665);
Besluiten:
Artikel I [Vervallen per 01-01-2002]
Artikel II
Aan de Regeling van de Minister van Financiën en de Minister van
Justitie van 20 maart 2001, houdende vaststelling van de
indicatorenlijst voor ongebruikelijke transacties (Stcrt. 2001,
63), wordt de bij deze regeling behorende bijlage toegevoegd. In het
opschrift van de bijlage wordt `Bijlage' vervangen door: Bijlage H.
Artikel III
1. Deze regeling treedt in werking met
ingang van 1 januari 2002, met uitzondering van artikel I.
2. Artikel I treedt in werking met ingang van het tijdstip waarop
de Wet van 13 december 2001, houdende wijziging van de Wet melding
ongebruikelijke transacties en de Wet identificatie bij financiële
dienstverlening 1993 met het oog op het verplichtstellen van de
identificatieplicht en van de meldingsplicht van ongebruikelijke
transacties door handelaren in zaken van grote waarde (Stb. 2001,
665), in werking treedt en vervalt met ingang van 1 januari 2002.
Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant
worden geplaatst.
De Minister van Financiën,
G. Zalm.
De Minister van Justitie,
A.H. Kortlhals.
Bijlage. Transacties die worden verricht
door of met handelaren en bemiddelaars in zaken van grote waarde
Voor alle indicatoren geldt:
– Melding verplicht van transacties of voorgenomen transacties;
– Voor de genoemde bedragen geldt: euro of de tegenwaarde
daarvan in vreemde valuta.
I. Melding verplicht
A. Transacties die aan politie of justitie worden gemeld
Transacties die in verband met witwassen aan politie of justitie
worden gemeld, moeten ook aan het meldpunt worden gemeld.
B. Contante transacties
Transacties waarbij voertuigen, schepen, kunstvoorwerpen,
antiquiteiten, edelstenen, edele metalen, sieraden of juwelen verkocht
worden tegen geheel of gedeeltelijke contante betaling waarbij het
contant te betalen gedeelte gelijk is aan dan wel meer bedraagt dan €
15.000.
II. Melding verplicht indien de handelaar of bemiddelaar oordeelt dat
een of meer van de volgende situaties van toepassing zijn
A. Vermoedelijke witwastransacties
Transacties waarbij aanleiding is om te veronderstellen dat ze
verband kunnen houden met witwassen.
B. Contante transacties
Voorkeur van de cliënt voor transacties onder het grensbedrag
waarbij aanleiding is om te veronderstellen dat deze daarmee melding wil
voorkomen.
|